عقوبات أميركية على 7 أشخاص مرتبطين بـ «حزب الله» والقرض الحسن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية امس، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية التي يسيطر عليها «حزب الله» (AQAH)، والتي تم تصنيفها من قبل المكتب في عام 2007.
وجاء في القرار : شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في AQAH وسهلوا التهرب من العقوبات الأميركية، مما أتاح لـ»حزب الله» الوصول إلى النظام المالي الرسمي. تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الخزانة بعرقلة مخططات «حزب الله» للتهرب من العقوبات ودعم جهود الحكومة اللبنانية الجديدة للحد من نفوذ «الجماعة الإرهابية»، خصوصاً مع استمرار كيانات مثل AQAH في تقويض الاقتصاد اللبناني الهش.
نعمه أحمد جميل: هو مسؤول كبير في AQAH ورئيس قسم التدقيق والأعمال، ويدير خدمات مالية لحزب الله ومؤسساته. منذ نحو 20 عاماً، قدم جميل خدمات مالية لـ AQAH، كما يمتلك شركة «تسهيلات SARL» بالشراكة مع يزبك والشامي، والتي قدمت قروضاً عقارية بعد حرب 2006، وكانت جزءاً أساسياً من عمليات AQAH وشركات مالية مرتبطة بحزب الله.
عيسى حسين كسير: مسؤول كبير يشرف على قسم توريد المعدات لفروع AQAH ويشرف على المشتريات واللوجستيات، وفتح حسابات مصرفية لتنفيذ نشاطات تجارية لـ AQAH. أرسل ما يقارب مليون دولار لمصرفيين ظليين في AQAH بين 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال تراست في 2019 لدوره في تسهيل أنشطة مالية كيانات مرتبطة بحزب الله.
سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة ومسؤول عن التنسيق بين AQAH وشركات أخرى تقدم خدمات لوجستية ومشتريات، يشغل منصبه منذ 2010.
عماد محمد بزيز: رئيس قسم التقييم والتخزين والمسؤول عن صفقات الذهب في AQAH، أجرى معاملات مع مسؤولين سابقين في المصرفيين الظليين، منها إرسال أكثر من 2.5 مليون دولار لحساب تابع لثلاثة مسؤولين آخرين. علي محمد كرنيب: رئيس قسم المشتريات، أشرف حتى تموز 2024 على شراء أكثر من ألف أونصة ذهب.
علي أحمد كريشت: مدير فرع AQAH في صور، كان لديه عدة حسابات مصرفية باسم حزب الله، وعمل عن كثب مع المدير المعين منصور ومسؤولين آخرين، وله صلات بمستشار مالي لحزب الله، حسن مقلد، المصنف عام 2023 لدعمه الحزب وإقامة وجود له في النظام المالي اللبناني.
محمد سليمان بدر: نائب مدير AQAH فرع النبطية، كان لديه حساب مشترك مع صبيتي كجزء من خطة حزب الله للتحايل على النظام المالي من خلال فتح حسابات بأسماء شخصية.
يُصنف جميل، كسير، فواز، بزيز، كرنيب، كريشت، وبدر بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، لكونهم مملوكين أو خاضعين أو يعملون نيابة عن AQAH مباشرة أو غير مباشرة.
كما تُصنف شركة تسهيلات SARL بموجب الأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة أو تعمل نيابة عن جميل ويزبك والشامي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.